Закон про протидії корупції та корупційні організації (RICO) , федеральний закон США, спрямований на організовану злочинність та злочинність. З моменту введення в дію в 1970 році, він широко і успішно застосовується для переслідування тисяч осіб та організацій у США.
Вікторина Злочинність та відомі хайлаї Коли бандана вперше стала популярною? Частина Закону про боротьбу з організованою злочинністю 1970 року, Закон про боротьбу з рекетірами та корупційні організації (RICO) робить незаконним придбання, діяльність або отримання доходу від підприємства за зразком рекетної діяльності. Спрямований на постійну організовану злочинну діяльність, основне положення РІКО полягає у доведенні та забороні зразків злочинів, що здійснюються за допомогою "підприємства", яке в статуті визначається як "будь-яка фізична особа, товариство, корпорація, об'єднання чи інша юридична особа та об'єднання або група осіб, фактично пов'язаних, хоча і не є юридичною особою ".
Відповідно до RICO, особа є злочином належати до "підприємства", яке бере участь у режимі рекету, навіть якщо рекет здійснювався іншими членами. Зокрема, Розділ 1962 РІКО забороняє “будь-якій особі”: (а) використовувати доходи, отримані від діяльності рекету або від стягнення незаконного боргу, для придбання частки у підприємстві, що впливає на міждержавну торгівлю; (b) придбання або підтримання за зразком рекетної діяльності або через стягнення незаконного боргу частки в підприємстві, що впливає на міждержавну торгівлю; (c) ведення або участь у веденні справ підприємства, що впливають на міждержавну торгівлю, шляхом рекетної діяльності або стягнення незаконного боргу; або (d) змова на участь у будь-якій із цих заходів.
Для того, щоб особа чи організація була засуджена за рекет за RICO, має бути доказ „шаблону” незаконних правопорушень, який RICO визначає як вчинення принаймні двох виявлених кримінальних правопорушень протягом 10-річного періоду. RICO надзвичайно широко визначає рекет і включає багато правопорушень, які зазвичай не порушують федеральний статут, такі як будь-які дії чи загрози, пов’язані з вбивством, викраденням людей, азартними іграми, підпалами, грабежем, хабарництвом, вимаганням або торгівлею наркотичними або іншими небезпечними наркотиками.
Крім того, RICO перелічує численні федеральні правопорушення, які закон визначає як рекет: підкуп, спортивне підкуп, підробка, розкрадання з профспілкових фондів, оренда позик, шахрайство з поштою, дротове шахрайство, перешкоджання правосуддю, торгівля контрабандними сигаретами, проституція та торгівля людьми , шахрайство з банкрутством, порушення наркотиків та непристойність. Поки "діяльність у рекеті" є "підлягає сплаті" або "підлягає звинуваченню" відповідно до чинного кримінального законодавства, основне звинувачення RICO доступне.
RICO створює правопорушення та покарання, вищі за ті, що передбачені для конкретних кримінальних правопорушень, для тих, хто бере участь у незаконному підприємстві, що триває, що займається рекетом. Максимальне кримінальне покарання за порушення RICO включає штраф у розмірі 25 000 доларів та позбавлення волі на 20 років. Ці покарання накладаються поверх кримінальних покарань, спричинених двома або більше основними правопорушеннями, які особа чи організація вчинили за 10-річний період. Окрім кримінальних покарань, існують положення про конфіскацію, які вимагають від порушників втратити будь-який бізнес або майно, отримане внаслідок їх незаконних правопорушень.
Поряд із кримінальними діями, RICO дозволяє приватним позивачам та уряду вимагати відшкодування у цивільному процесі. Дійсно, мабуть, найбільш суперечливим аспектом RICO є те, що уряд може вилучати та конфісковувати те, що він вважає доходом від злочинів, через цивільні суди. RICO дозволяє уряду або приватному громадянину подати цивільний позов із проханням до суду про накладення арешту на майно, накладення санкцій або надання судового наказу проти фізичної особи чи організації, задіяної у "режимі рекету". Положення про цивільний позов RICO можуть: змусити відповідача позбутися будь-якого інтересу до власності, обмежити відповідача у певній майбутній діяльності чи інвестиціях або розпустити або реорганізувати підприємство.Ці санкції мали на меті вирішити економічні корені та організаційну інфраструктуру постійних злочинних змов.
Що стосується конфіскації активів, держава може заволодіти майном без попереднього повідомлення ex ex parteзастосування ймовірної причини пов’язаності майна із злочинною діяльністю. У цьому випадку кримінальне обвинувачення проти підсудного не вимагається. На відміну від кримінального переслідування, де тягар доказування не викликає розумних сумнівів, згідно з цивільними положеннями RICO вимагається лише менший рівень доказування - баланс ймовірностей. Привабливість цього підходу полягає в тому, що тягар доказування перекладається на відповідача, який повинен довести, що активи були придбані законними способами. Цивільні судові заборони RICO можуть заборонити особам володіти певними законними чи незаконними бізнесами чи діями або брати участь у них. Більше того, у разі успіху потерпілий може мати змогу відшкодувати потрійні збитки (тобто відповідач повинен сплатити позивачу трикратну суму збитків, а також судові витрати,які були визначені судом).
Хоча федеральним прокурорам знадобився деякий час, щоб повністю зрозуміти та включити RICO у свій спектр прокурорських інструментів, цей закон все частіше використовується і досягає великих успіхів. До 1990 р. Понад RICO було засуджено та засуджено до більш тривалих тюремних покарань понад 1000 осіб, що мали організовану злочинність. Це виявилось особливо цінним у розслідуванні вищих керівників мереж організованої злочинності, які, будучи далеко від окремих злочинних дій, що вчиняються представниками низького рівня, раніше були поза досяжністю прокурорів.
Хоча початковою метою RICO було вирішення проблеми організованої злочинності, широке формулювання статуту RICO означало, що як кримінальні, так і цивільні положення RICO застосовуються до різних правопорушень та обвинувачених, а не лише до тих, що зазвичай пов'язані з організованою злочинністю. Серед інших фігурантів RICO - протестуючі проти непристойності, дорослі власники відео- та книжкових магазинів, фінансові установи, політики, лікарі та співробітники правоохоронних органів.
Судові справи також розширили сферу діяльності RICO. У справі Седіма, SPRL проти Imrex Co. (1985), Верховний суд США дійшов висновку, що RICO не обмежується організованою злочинністю, а може застосовуватися до законних комерційних підприємств. Бельгійська компанія Sedima подала позов проти суперника Imrex в окружний суд США в 1982 році, стверджуючи, що Imrex завищив свої закупівельні ціни та витрати, готуючи шахрайські замовлення на придбання та кредитні записки. Спочатку скарга була відхилена судом нижчої інстанції на тій підставі, що пошкодження RICO не сталося, і рішення суду було залишено без змін.
Однак Верховний суд скасував апеляційне рішення, значно розширивши сферу дії RICO та порушивши безліч цивільних та кримінальних справ за участю законних компаній. Після цього рішення уряд дедалі частіше використовував RICO для притягнення до кримінальної відповідальності та злочинів, пов’язаних із корпоративними злочинами, а також за нечесну торговельну практику, вчинену законними компаніями, не пов'язаними з організованими злочинними групами.
